Investigația corporativă este o investigație amănunțită a unei corporații sau a unei afaceri pentru a descoperi faptele greșite comise de conducere, angajați sau terți.
Frauda este unul dintre contextele care necesită investigații de business intelligence sau investigații corporate. O companie este vulnerabilă în fața fraudei atât din afară, cât și din interior, fenomen ce poate lua multe forme, de la delapidare de fonduri, până la înșelătorii, mită sau escrocherii mai mult sau mai puțin complicate. Mediul de business solicită acest tip de servicii în două situații: preventiv, cu scopul de a preîntâmpina o eventuală fraudă, sau pentru a o documenta, adică pentru a aduna dovezi într-o speță pentru care există suspiciuni de fraudă. O echipă de investigatori privați poate lucra într-o investigație pe cont propriu ori poate face echipă cu departamentul anti-fraudă și echipa de investigații interne, a companiei.
Situațiile care prevăd fuziuni și achiziții sunt, de asemenea, un context potrivit investigațiilor business. Practic, prin contractarea unor servicii de investigații corporate, va asigurați, printre altele, de integritatea partenerilor de afaceri și de veridicitatea intențiilor și a documentelor prezentate de aceștia.
Frauda, mita, înșelătoria, divulgarea de informații sensibile pot avea efecte dramatice asupra stabilității unei companii, de multe ori chiar ireversibile, și pot afecta, în egală măsură veniturile, reputația companiei sau chiar existenta acesteia. Astfel, minimizarea riscurilor prin investigații corporate sunt mai mult decât necesare, sunt o prioritate.
Investigațiile corporative pot varia semnificativ în funcție de nevoile dvs. De exemplu, investigațiile corporative pot descoperi dacă un partener de afaceri este legitim, dacă un angajat fură din companie sau dezvăluie informații vitale ori comite acte de fraudă și delapidare.
